STATUTUL
ASOCIATIEI SOCIETATILOR FINANCIARE DIN ROMANIA
Preambul
SECTIUNEA I PREVEDERI
GENERALE
1. Regimul juridic
2. Denumirea Asociatiei
3. Sediul Asociatiei
4. Scopul si principiile Asociatiei
5. Obiectivele Asociatiei
6. Patrimoniul Asociatiei
7. Activitati desfasurate de catre Asociatie
9. Candidatii
10. Membrii Afiliati ai Asociatiei
11. Membrii Principali ai Asociatiei
12. Membrii Onorifici ai Asociatiei
13. Dobandirea calitatii de Membru al
Asociatiei
14. Reprezentarea Asociatilor
15. Drepturile Membrilor Asociatiei
16. Obligatiile Membrilor Asociatiei
17. Retragerea Membrilor Asociatiei
18. Inregistrarea Membrilor Asociatiei
19. Industriile Asociatiei
20. Partenerii Asociatiei
22. Structura Adunarii Generale a
Asociatiei
23. Convocarea Adunarii Generale
24. Cvorumul Adunarii Generale
25. Atributiile Adunarii Generale
26. Presedintele Adunarii Generale
27. Drepturi de vot in Adunarea Generala
28. Structura Comitetului Director al
Asociatiei
29. Alegerea Comitetului Director
30. Durata mandatelor
31. Sedintele Comitetului Director
32. Locuri vacante in Comitetul Director
33. Atributiile Comitetului Director
34. Presedintele Comitetului Director
35. Vice-Presedintele Comitetului
Director
36. Delegarea de competente
37. Dispozitii generale
38. Structura Consiliului Industriei de
Leasing
39. Structura Consiliului Industriei de
Credit de Consum
40. Structura Consiliului Industriei de
Factoring
41. Structura Consiliului Industriei de
Credit Ipotecar
42. Numirea Membrilor Consiliilor de
Industrie
43. Sedintele Consiliilor de Industrie
44. Locuri vacante in Consiliile de
Industrie
45. Atributiile Consiliilor de Industrie
46. Comitetele de Specialitate
47. Dispozitii generale
48. Comitetul de Conformitate si
Disciplina
49. Comitetul de Marketing si PR
50. Dispozitii generale
51. Numirea Cenzorului
52. Obligatiile si atributiile Cenzorului
57. Registre legale
58. Procese-verbale si hotarari
59. Limba
60. Plati catre Asociatie
61. Contabilitate
62. Situatii financiare
63. Dizolvare si lichidare
64. Regulament intern
65. Insuficienta dispozitiilor
66. Modificarea Statutului
SECTIUNEA I DISPOZITII GENERALE
Statutul Asociatiei Societatilor
Financiare din Romania – ALB (denumita in continuare “Asociatia”) a fost adoptat in scopul constituirii acesteia in
cadrul Adunarii Constitutive tinute la data autentificarii, in Bucuresti, Romania,
de catre urmatorii asociati (denumiti in cele ce urmeaza “Asociatii” sau „Membrii”):
2) BRD Sogelease IFN S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bd. Ion Mihalache 1-7, etaj 12, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6764/2001, cod fiscal J40/6764/2001, reprezentata de Doamna Adriana Ahciarliu;
1.3
Membrii Asociatiei nu raspund pentru
obligatiile sau responsabilitatile Asociatiei.
2.2
Denumirea Asociatiei, emblema
(sigla) sa, adresa sediului principal, numerele de telefon si fax, adresa de
e-mail si pagina de web vor fi mentionate pe toate documentele emise de catre Asociatie.
Sediul Asociatiei este in Bucuresti, str. Constantin
Aricescu nr. 15, et. 2, sector 1.
4.
Scopul
si principiile Asociatiei
Scopul Asociatiei este
dezvoltarea serviciilor financiare si de leasing operational si crearea unei
piete echilibrate si sigure, din perspectiva tuturor partilor implicate, respectiv
al societatilor financiare/de leasing si al clientilor acestora. In vederea
atingerii scopului si indeplinirii obiectivelor acesteia, mentionate prin
prezentul Statut, Asociatia sustine si promoveaza urmatoarele principii:
a)
Protectia si stabilitatea domeniului
serviciilor, astfel cum sunt acestea definite la art. 8.2, prin respectarea
principiilor prevenirii riscurilor si pierderilor;
b)
Respectarea stricta a legislatiei
aplicabile si onestitatea absoluta fata de clienti, vanzatori, creditori, actionari
si companiile din grup, precum si fata de membri;
c)
Respectarea integrala a drepturilor si
obligatiilor tuturor partilor implicate in domeniu;
d)
Cresterea economica pentru
sprijinirea dezvoltarii Romaniei;
e)
Concurenta loiala prin distribuirea
reciproca a beneficiilor din sector, respingerea ferma si combaterea concurentei
neloiale si a practicilor anticoncurentiale in domeniul serviciilor financiare;
f)
Protectia mediului pe baza dezvoltarii
durabile;
g)
Lupta neincetata impotriva spalarii
banilor si a fraudelor.
Asociatia se constituie si
functioneaza in vederea indeplinirii urmatoarelor obiective:
a) promovarea Serviciilor, a celor mai
bune practici si a celor mai inalte standarde in desfasurarea activitatii;
b)
sustinerea si protejarea intereselor
membrilor sai;
c)
educarea si dezvoltarea comunitatii
de afaceri din domeniul Serviciilor in lumina eticii;
d)
sa fie o interfata onesta si de incredere
intre comunitatea serviciilor si terte parti;
e)
sa previna, sa impiedice/diminueze, sa
sanctioneze infractiunile economico-financiare si sa stopeze fenomenul de
frauda in domeniul serviciilor financiare.
6.1
La data constituirii, patrimoniul
initial al Asociatiei se compune din aportul in numerar al Asociatilor in
cuantum total de EUR 24.000,00 (douazecisipatrudemii
Euro).
6.2
Veniturile Asociatiei provin din
urmatoarele surse:
a)
cotizatiile
membrilor;
b)
dobanzile si
dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
c)
dividendele
societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
d)
venituri
realizate din activitati economice directe;
e)
donatii,
sponsorizari sau legate;
f)
resurse obtinute
de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g)
alte venituri
prevazute de lege.
6.3 Liberalitatile
de orice fel vor putea fi acceptate, potrivit legii, numai daca nu sunt grevate
de conditii sau sarcini care ar afecta autonomia Asociatiei sau de natura sa-i
impuna o conduita morala contrara obiectului de activitate si scopurilor
stabilite prin prezentul Statut. Adunarea generala a Asociatilor poate hotari acceptarea
liberalitatilor afectate de conditii sau sarcini, in functie de premisele
fiecarei situatii in parte, cu respectarea prevederilor prezentului Statut si a
actelor normative in vigoare.
6.4 Asociatia poate infiinta societati comerciale.
Dividendele obtinute de catre Asociatie din activitatile acestor societati
comerciale, daca nu sunt reinvestite in aceleasi societati comerciale, se
folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei.
6.5 Asociatia
poate desfasura orice alte activitati directe, daca acestea au caracter
accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul sau principal.
7.
Activitatile
desfasurate de catre Asociatie
7.1
In vederea atingerii obiectivelor si
a scopului prevazute de catre Statut, Asociatia va desfasura urmatoarele
activitati:
a)
va infiinta un forum pentru discutii,
exprimarea opiniilor, formularea de intrebari, raspunsuri, anunturi, solicitari
si exprimarea unor decizii, implicand toate societatile din domeniul Serviciilor;
b)
va disemina informatiile de afaceri si
alte informatii conexe care pot fi folositoare pentru membrii sai si va
retransmite informatiile, in mod structurat, societatilor din domeniul
Serviciilor;
c)
va formula si va inainta recomandari
pe marginea proiectelor de lege sau a altor documente legislative sau de
reglementare care au legatura cu obiectivele si scopul Asociatiei;
d)
va sprijini comunicarea si colaborarea
cu partenerii de afaceri si cu autoritatile publice;
e)
va tine un registru al membrilor sai
si va comunica lista membrilor catre persoanele interesate;
f)
va organiza intalniri, simpozioane,
seminarii, cursuri, evenimente sociale si de afaceri s.a.;
g)
va lua parte si/sau va colabora cu
entitatile internationale avand obiective si activitati similare;
h)
va organiza editarea, tiparirea si
distribuirea de periodice, carti si brosuri pe care Asociatia le considera
necesare pentru atingerea obiectivelor si scopului prevazut in prezentul Statul;
i)
va strange, va folosi si va
administra fonduri pentru atingerea obiectivelor sale;
j)
va putea achizitiona, va putea inchiria,
va putea da in chirie si va utiliza proprietati mobiliare si imobiliare in vederea
indeplinirii obiectivelor si scopului prevazut in prezentul document;
k)
va avea dreptul sa infiinteze
filiale si reprezentante in Romania si in strainatate, in conformitate cu
prevederile OG 26/2000;
l)
va intreprinde orice actiuni
permanente sau ocazionale care pot fi folositoare pentru obiectivele si scopul Asociatiei.
7.2
In scopul indeplinirii obiectivelor si
al finantarii activitatilor sale, Asociatia poate incheia orice tip de tranzactie
in Romania si poate sa-si asume obligatii cu respectarea actelor normative in
vigoare, a prezentului Statut si a deciziilor Adunarii Generale a Asociatiei
(denumita in continuare “Adunarea
Generala”).
7.3
Asociatia poate infiinta fundatii,
poate fi asociat fondator sau poate deveni membra a altor organizatii
non-profit din Romania si din strainatate, cu conditia sa nu contravina
obiectivelor si scopului Asociatiei.
7.4
Patrimoniul si venitul rezultat din
activitatile Asociatiei vor fi folosite numai pentru atingerea obiectivelor si scopului, asa cum au fost descrise in
prezentul Statut si nici o parte a acestora nu va fi achitata, direct sau
indirect, sub forma de divident sau profit catre membrii Asociatiei.
SECTIUNEA
II MEMBRII ASOCIATIEI
8.1
Membrii Asociatiei sunt impartiti in
trei categorii: Membri Afiliati, Membri Principali, Membri Onorifici si sunt
prevazuti in Anexa A la prezentul Contract.
8.2
Pot fi Membri Afiliati si Membri
Principali ai Asociatiei entitatile juridice romane care indeplinesc in mod
cumulativ urmatoarele conditii generale:
a)
desfasoara una dintre urmatoarele
activitati (denumite in continuare „Serviciile”) :
(i)
credit ipotecar, leasing financiar,
factoring, credit de consum si sunt supuse prevederilor Ordonantei de Guvern
nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, asa cum a fost
modificata si completata prin Legea 266/2006 sau
(ii)
leasing operational, conform Ordonantei
de Guvern nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing,
asa cum a fost modificat prin Legea 40/1998;
b)
impartasesc principiile, obiectivele
si scopul Asociatiei, asa cum au fost precizate in art. 4 si 5 de mai sus;
c)
doresc sa participe la activitatile
Asociatiei si in acest sens indeplinesc procedura prevazuta la art. 13 din
prezentul Statut;
d)
au fost admisi ca membri in cadrul
Asociatiei, in conditiile prezentului Statut.
Este considerat candidat la
statutul de membru al Asociatiei orice persoana juridica, care este valabil
constituita, organizata si functioneaza ca institutie de servicii financiare sau
ca societate de leasing operational, in conformitate cu legile din Romania si
care isi exprima intentia de a adera la Asociatie, asumandu-si toate drepturile
si obligatiile prevazute de prezentul Statut si de hotararile organelor
statutare ale Asociatiei.
10.
Membrii Afiliati ai Asociatiei
10.1 Este
considerat Membru Afiliat al Asociatiei orice persoana juridica, care este
valabil constituita, organizata si functioneaza in conformitate cu legile din
Romania si care indeplineste cumulativ
contitiile mentionate la art. 8.2 din prezentul Statut.
10.2 Calitatea
de Membru Afiliat se dobandeste la momentul admiterii candidaturii de catre
Asociatie in conditiile articolului 13 din prezentul Statut, pentru o perioada
de maximum 12 luni de la momentul admiterii.
10.3 La
cererea expresa si motivata a unui Membru Afiliat termenul de 12 luni poate fi diminuat
cu cel mult 6 luni, numai prin decizie emisa
de catre Consiliul Industriei din care face parte.
10.4 Membrii
Afiliati nu au drept de vot in Adunarea Generala a Asociatiei sau in cadrul altui organ
statutar al Asociatiei.
10.5 Membrii
Afiliati pot participa la Adunarea Generala
a Asociatiei.
10.6 Pentru
a se evita posibilitatea intervenirii unui conflict de interese fiecare Membru
Afiliat trebuie sa comunice Adunarii Generale a Asociatiei calitatea de membru
si/sau participarea in orice fel la alte asociatii sau organisme profesionale,
la momentul depunerii candidaturii pentru statutul de Membru Afiliat. Adunarea
Generala poate sa solicite Membrului Afiliat retragerea din aceasta(e) alta(e)
asociatie(i) sau ii poate respinge candidatura. In cazul in care Membrul Afiliat
nu va comunica Asociatiei calitatea sau apartenenta la alte asociatii sau
organisme profesionale, va raspunde pentru daunele cauzate Asociatiei ca urmare
a exercitarii calitatii de membru in mai multe asociatii/organisme
profesionale.
10.7 Membrii
Afiliati nu vor putea fi alesi ca membri ai Comitetului Director si/sau ai Consiliilor
de Industrie.
11.
Membrii
Principali ai Asociatiei
11.1 Un
Membru Principal va fi orice persoana juridica, legal constituita, organizata
si care functioneaza ca institutie de servicii financiare sau societate de
leasing operational, in conformitate cu legile din Romania, care respecta conditiile
impuse la art. 8.2 de mai sus si care este Membru Afiliat de mai mult de 12
luni de la data admiterii candidaturii, conform Capitolului 10 din Statut sau
care este Asociat fondator, conform art. 11.4 de mai jos. Dobandirea de catre
Membrii Afiliati a calitatii de Membru Principal poate avea loc intr-un termen
mai scurt de 12 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la data admiterii
candidaturii, in conditiile art. 10.3 din prezentul Statut.
11.2 Fiecare
Membru Principal are dreptul la un vot in Adunarea Generala a Asociatiei.
11.3 Asociatii
fondatori au de drept calitate de Membri Principali, fara sa fie necesar sa
indeplineasca statutul de Membru Afiliat, conform art. 11.1 de mai sus. Membrii
fondatori ai Asociatiei sunt urmatorii:
a)
Alpha Leasing Romania IFN S.A.;
b)
BRD Sogelease IFN S.A.;
c)
Credit Europe Leasing IFN S.A.;
d)
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.
12.1
Pot fi alesi drept Membri Onorifici
persoanele fizice care sunt persoane publice, oameni de afaceri, oameni de stiinta,
diplomati sau persoane din aparatul de stat din Romania sau alte tari care pot
contribui la dezvoltarea activitatii serviciilor financiare si leasingului si dovedesc prin activitatile pe care le
desfasoara ca promoveaza principiile si au acelasi obiective si scop ca si
Asociatia.
13.1 Pentru
ca o persoana juridica sa dobandeasca calitatea de Membru Afiliat va inainta o
cerere scrisa Asociatiei, catre Secretariatul General, in atentia
Departamentului de Extindere, cuprinzand (i) o declaratie conform careia candidatul
cunoaste si accepta Statutul si celelalte documente constitutive ale Asociatiei,
(ii) enumerarea asociatiilor si/sau organismelor profesionale din care face/a
facut parte sau declaratia ca nu face/nu a facut parte din alte asociatii/organisme
profesionale (dupa caz) si (iii) intentia de a deveni Membru Afiliat al Asociatiei.
13.2 Cererea
candidatului va fi insotita de urmatoarele inscrisuri:
a)
documente constitutive (act
constitutiv/statut/contract de societate, certificat de inregistrare, hotarare
a adunarii generale a asociatilor/actionarilor/consiliului de administratie etc),
situatii financiare publice, prezentarea candidatului, procura pentru
reprezentant;
b)
dovada achitarii taxei de de analiza
dosar prevazuta la art. 60.3 din prezentul
Statut.
13.3 In
urma analizei dosarului Departamentul de Extindere va putea solicita candidatului
orice alte documente/informatii pe care le considera necesare, candidatul
urmand sa le puna la dispozitia acestuia in termen de 10 zile lucratoare. In
cazul in care la expirarea acestui termen candidatul nu pune la dispozitia
Departamentului de Extindere documentele/informatiile solicitate, cererea va fi
respinsa.
13.4 Urmatoarele
criterii indicative si minimale trebuie avute in vedere in orice moment, atat pentru
selectarea candidatilor, cat si ulterior pentru pastrarea calitatii de membru
al Asociatiei:
a)
indeplinirea corespunzatoare si la
timp a obligatiilor legale si contractuale si
b)
o conduita de afaceri ireprosabila.
13.5 Ca
urmare a verificarii dosarului, Departamentul de Extindere va emite, catre
Consiliul de Industrie, o propunere argumentata de respingere sau de admitere
a candidatului, pe baza criteriilor mentionate la art.13.4 sau la alte articole
din cuprinsul prezentului Statut. Departamentul de Extindere va avea obligatia
de emitere a propunerii in maxim 15 zile calendaristice de la depunerea dosarului complet de catre candidat.
13.6 Hotararea
Consiliului de Industrie va fi emisa cel mai tarziu in urmatoarea sedinta. Consiliul
de Industrie poate intarzia emiterea hotararii in mod justificat, in scopul
solicitarii unor informatii suplimentare.
13.7 Hotararea
de admitere a Consiliului de Industrie este supusa votului Adunarii Generale a
Asociatiei si produce efecte juridice incepand cu data aprobarii de catre acest
din urma organ statutar, printr-o hotarare a Adunarii Generale
13.8 Persoanele
mentionate la capitolul 12 de mai sus vor fi invitate sa devina Membri Onorifici
pe baza propunerii Consiliului de Industrie trimisa persoanei respective. Persoanele
care doresc sa devina Membri Onorifici nu au obligatia sa inainteze cereri in
acest scop. Membrul Onorific va declara in scris acceptarea de principiu a ofertei
privind calitatea de Membru Onorific la
invitatia Consiliul de Industrie. Invitatia Membrului Onorific va fi aprobata
prin votul Adunarii Generale.
14.1 Fiecare
membru al Asociatiei va indica in cel mai scurt timp persoana de contact a
respectivului membru al Asociatiei, care va avea atributii de primire a
corespondentei, a instiintarilor, anunturilor , precum si atributii de formulare
a raspunsurilor.
14.2 La Adunarea
Generala a Asociatiei, la intrunirea Consiliilor de Industrie, Membrii, altii
decat Membrii Onorifici, vor participa prin intermediul reprezentantului
statutar al fiecatui Membru in parte. In cazuri exceptionale in care unul
dintre Membri nu poate participa la adunarile organelor statutare ale
asociatiei, Asociatul aflat in imposibilitatea de prezentare poate da mandat,
reprezentantului unui alt Asociat, membru al aceluiasi organ statutar al
Asociatiei. In Comitetul Director membrii vor fi reprezentati de unul dintre
reprezentantii legali numiti conform legislatiei aplicabile in materie. In
cazuri exceptionale, un membru al comitetului poate numi un alt Membru al
Comitetului drept inlocuitor.
14.3 Nominalizarea/schimbarea
reprezentantului fiecarui Membru va fi notificata Asociatiei, in scris,in
atentia Secretariatului General.
15.
Drepturile
Membrilor Asociatiei
15.1 Membrii
Principali au urmatoarele drepturi:
a)
sa voteze in Adunarea Generala a
Asociatiei, fiecare Membru Principal avand un vot;
b)
sa aleaga si sa fie alesi in
organele statutare ale Asociatiei;
c)
sa fie informati cu privire la activitatea,
fondurile si orice alte aspecte privind Asociatia;
d)
de a verifica si de a solicita
explicatii Consiliului Director, referitoare la activitatea Asociatiei;
e)
sa exercite alte drepturi in
conformitate cu prezentul Statut si cu deciziile Adunarii Generale, ale
Comitetului Director si ale Consiliilor de Industrie.
15.2 Membrii
Afiliati au urmatoarele drepturi:
a) sa fie informati cu privire la
toate aspectele privind Asociatia sau la care Asociatia are acces (statistici,
rapoarte etc.);
b) sa participe la toate sedintele
organelor statutare ale Asociatiei;
c) sa exercite alte drepturi in
conformitate cu prezentul Statut si cu deciziile Adunarii Generale, ale
Comitetului Director si ale Consiliilor de Industrie.
15.3 Membrii
Onorifici ai Asociatiei beneficiaza de drepturile conferite in conformitate cu
literele art. 15.1. lit c) si d) de
mai-sus.
16.
Obligatiile
Membrilor Asociatiei
16.1 In
conditiile legii, membrii Asociatiei:
a)
sa participe la Adunarea Generala a
Asociatiei;
b)
sa achite taxa, cotizatia de membru
stabilita de Adunarea Generala si orice alte datorii nascute fata de Asociatie;
c)
sa isi protejeze renumele in cadrul
domeniului de afaceri, sa respecte legea si regulile general acceptate de
conduita etica;
d)
sa isi indeplineasca angajamentele legale si
contractuale;
e)
sa conserve si apare renumele Asociatiei,
sa promoveze scopurile si activitatile acesteia;
f)
sa furnizeze informatiile si
documentele solicitate de Asociatie;
g)
sa puna la dispozitia Asociatiei
informatii de interes obtinute din domeniul serviciilor de interes;
h)
sa informeze Asociatia cu privire la
orice actiuni intreprinse care ar putea avea impact asupra interesului reciproc
al membrilor;
i)
sa aiba orice alte obligatii
stabilite prin decizii ale Adunarii Generale, ale Comitetului Director si ale
Consiliilor de Industrie;
j)
sa respecte procedurile interne ale
Asociatiei;
k)
sa nu devina membru in alta asociatie
desfasurand activitate si avand scop si obiective similare celor ale
Asociatiei.
16.2 Candidatii
vor achita o taxa de analiza a dosarului, care este nerambursabila in caz de
respingere a candidaturii.Cuantumul taxei va fi stabilita prin hotararea
Adunarii Generale.
16.3 Membrii
Afiliati vor achita o cotizatie de membru ce va reprezenta 50% din cotizatia
anuala aferenta calitatii de Membru Principal. Cotizatia de Membru Afiliat se
plateste anual, in primele 31 de zile calendaristice ale fiecarui an, pentru
anul care urmeaza, in contul indicat de catre Asociatie.
16.4 La data
dobandirii calitatii de Membru Principal, Asociatul care pana la acea data a
avut calitatea de Membru Afiliat va achita cotizatia anuala aferenta calitatii
de Membru Principal,proportional cu intervalul de timp din an, in care va
detine acesta calitate.
16.5 Membrii
Onorifici nu vor datora taxele sau cotizatiile prevazute in prezentul Statut.
17.
Retragerea
Membrilor Asociatiei
17.1 Membrii
se pot retrage din Asociatie pe baza de scrisoare de retragere prezentata Asociatiei
in atentia Secretariatului General, care va informa, in mod corespunzator,
Adunarea Generala a Asociatiei, urmand sa fie inclusa spre dezbatere pe ordinea
de zi a urmatoarei Adunari Generale. Incetarea calitatii de membru va produce
efecte la data adoptarii hotararii Adunarii Generale cu privire la retragere.
Asociatia va comunica Membrului care s-a retras o notificare prin care i se va aduce
la cunostinta numarul hotararii si data la care a incetat calitatea de membru.
17.2 Cotizatia
de membru si orice alte contributii stabilite prin Statut sau hotarari/decizii
ale organelor statutare, vor trebui achitate integral pentru anul in care are
loc incetarea calitatii de membru. Aceste contributii nu vor fi rambursate
Asociatului a carui calitate inceteaza din orice motiv.
17.3 Persoanele
juridice/fizice a caror calitate de Membru inceteaza prin retragere nu au
dreptul la parti, bunuri din patrimoniul Asociatiei, nici la data incetarii
calitatii lor nici ulterior in caz de dizolvare si lichidarea Asociatiei.
17.4 Calitatea
de membru al Asociatiei inceteaza si prin excludere conform art. 54 din Statut.
18.
Inregistrarea
Membrilor Asociatiei
18.1 Asociatia
va tine un registru al Membrilor sai care va fi pus la dispozitia persoanelor interesate.
Registrul va fi public. Persoanele interesate pot obtine informatii in
conformitate cu procedura stabilita prin hotararea Consiliului Director. Asociatia
prin Secretarul General va aduce la cunostinta publicului suspendarea, revocarea, demisia si
inregistrarea Membrilor.
18.2 Membrii
Asociatiei au datoria sa furnizeze informatii pentru completarea si
actualizarea informatiilor privind statutul lor, titlul, sediul, adresa,
obiectul de activitate si orice alte informatii solicitate de Comitetul
Director, care pot fi facute publice. Asociatii vor furniza documentele
oficiale necesare privind inregistrarea datelor in cel mai scurt timp de la
solicitare.
19.1 Membrii Asociatiei
vor fi organizati in cadrul Asociatiei in segmente de activitate denumite in
cele ce urmeaza „Industrii”, in
functie de categoria de servicii pe care o desfasoara .
19.2 Fiecare industrie
este constituita din cel putin trei Membri, desfasurand aceeasi categorie de
servicii, dupa cum urmeaza:
a) Industria de Leasing cuprinde
societatile de leasing financiar si societatile de leasing operational;
b) Industria de Credit de Consum
cuprinde societatile de credit de consum;
c) Industria de Factoring cuprinde
societatile de factoring;
d) Industria de Credit Ipotecar
cuprinde societatile de credit ipotecar.
20.1. Partenerii Asociatiei sunt entitati
activand in domenii de consultanta precum financiar-fiscal, juridic, audit etc.
Partnerii sunt alesi de Comitetul Director pe o perioada de 1 (un) an. Termenii
si conditiile colaborarii sunt stabilite prin norme interne emise de Comitetul
Director.
A.
Dispozitii
generale
Asociatia va avea urmatoarele
organe statutare:
a)
Adunarea Generala a Asociatiei;
b)
Comitetul Director;
c)
Consiliile de Industrie:
· Consiliul
Industriei de Leasing;
· Consiliul
Industriei Creditului de Consum;
· Consiliul
Industriei de Factoring;
· Consiliul
Industriei Creditului Ipotecar.
d) Cenzorul.
22.1 Adunarea
Generala a Asociatiei (denumita in cele ce urmeaza “Adunarea Generala”) va fi alcatuita din toti Membrii Principali, Membri
Afilitati si Membrii Onorifici ai Asociatiei. Un Membru Principal poate
reprezenta un singur alt Membru Principal pe baza unei procuri acordate in
conformitate cu prevederile art. 14.2 de mai sus, care va fi prezentata Secretarului
General la inceputul sedintei Adunarii Generale. Aceeasi prevedere este
aplicabila si Membrilor Afiliati in ceea ce priveste reprezentarea in cadrul
Adunarii Generale.
22.2 Adunarea
Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent
asupra Comitetului Director, Consiliilor de Industrie si a Cenzorului .
22.3 Membrii
Onorifici si Membrii Afiliati nu vor avea drept de vot in cadrul Adunarii
Generale. Acestia pot participa la discutii, pot inainta propuneri pentru a fi
dezbatute si isi pot manifesta punctul de vedere, pe parcursul derularii
sedintei Adunarii Generale, cu privire la ordinea de zi supusa dezbaterii.
23.
Convocarea
Adunarii Generale
23.1 Adunarea
Generala va fi convocata de Presedintele Comitetului Director, pe baza deciziei
Comitetului Director, sau la solicitarea a cel putin 1/3 (o treime) din numarul
Membrilor Principali ai Asociatiei. In cazul in care o treime din Membrii
Principali solicita convocarea Adunarii Generale, acestia vor comunica
Presedintelui Comitentului Director si ordinea de zi pentru a fi inclusa in
convocator.
23.2 Membrii
Asociatiei vor fi convocati pe baza de invitatie scrisa trimisa prin scrisoare,
telegrama, telex, fax, e-mail, sau orice alt mijloc de comunicare cu un termen
rezonabil inainte de desfasurarea Adunarii Generale astfel incat sa fie
asigurata prezenta Asociatilor.
23.3 Invitatia
la sesiunea Adunarii Generale va specifica ziua, ora, locul si ordinea de zi a
sesiunii si va include toate documentele scrise necesare dezbaterii ordinii de
zi, in cazul in care aceste documente se dovedesc necesare.
23.4 Membrii
Principali vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o Adunare
Generala ad hoc si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara
respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.
23.5 Adunarile
Generale se pot tine si prin corespondenta (scrisoare, telegrama, telex, fax
sau e-mail).
24.
Cvorumul
Adunarii Generale a Asociatiei
24.1 Adunarea
Generala a Asociatiei poate lua decizii daca daca cel putin jumatate din
Membrii Principali ai Asociatiei sunt prezenti sau reprezentati la prima
convocare. Deciziile sunt valabil si legal adoptate daca sunt votate cu majoritatea
a Membrilor Principali prezenti sau reprezentati sau care si-au exprimat votul
prin corespondenta conform art. 23.5 de mai sus. Fac exceptie, deciziile avand drept obiect situatiile mentionate la
art. 25 literele h), i) si j) care vor fi adoptate in mod valabil si legal
numai daca sunt aprobate de cel putin 2/3 (doua treimi) din numarul Membrilor
Principali prezenti sau reprezentati sau care voteaza prin corespondenta.
24.2 In
cazul in care cvuorumul nu este intrunit la ora anuntata pentru inceperea Adunarii
Generale, Adunarea Generala va fi amanata cu cel mult 5 (cinci) zile
calendaristice. In acest sens, Presedintele Comitetului Director va mentiona
prin convocator conditiile de intrunire (ora, data si locul) a Adunarii
Generale la cea de-a doua convocare. La cea de a doua convocare, cvorumul va fi
considerat suficient daca 1/3 (o treime) din Membrii Principali este prezenta
sau reprezentata sau care voteaza prin corespondenta. Deciziile sunt valabil
adoptate daca sunt votate cu majoritatea numarului Membrilor Principali prezenti,
reprezentati sau care voteaza prin corespondenta.
25.
Atributiile
Adunarii Generale
Adunarea
Generala are urmatoarele atributii:
a)
defineste liniile directoare si
strategiile generale ale Asociatiei, aproba planurile, programele si obiectivele
specifice pe termen lung si scurt privind activitatile Asociatiei, la
propunerea Comitetului Director si a Consiliior de Industrie;
b)
analizeaza si aproba Raportul de
Audit;
c)
aproba Raportul Anual al Comitetului
Director;
d)
aproba Situatiile Financiare Anuale;
e)
aproba Bugetul Anual de venituri si
cheltuieli, bilantul contabil si Programul Anual;
f)
numeste si revoca membrii
Comitetului Director si ai Consiliilor de Industrie;
g)
numeste si revoca cenzorii (daca
exista);
h)
hotaraste asupra cererilor privind dobandirea
calitatii de membru al Asociatiei;
i)
hotaraste asupra suspendarii sau revocarii
unui Membru al Asociatiei;
j)
hotaraste asupra modificarii sau
completarii Statutului Asociatiei;
k)
hotaraste cu privire la deschiderea/inregistrarea
de filiale ale Asociatiei;
l)
hotaraste cu privire la
dizolvarea/lichidarea Asociatiei si cu privire la destinatia activelor
acesteia;
m)
hotaraste cu privire la orice alte
probleme stabilite in competenta sa prin Statut sau prin lege.
26.
Presedintele
Adunarii Generale a Asociatiei
26.1 Presedintele
Adunarii Generale va fi propus de minim 5 Membri Principali si va fi ales de catre
Membrii Principali in deschiderea sedintei. Membrii Comitetului Director si Cenzorul
nu pot prezida Adunarea Generala.
26.2 Presedintele
de sedinta va organiza ordinea de zi, va asigura legitimitatea procedurilor si
va conduce dezbaterile, asigurand redactarea si semnand la sfarsitul sedintei
procesul verbal al Adunarii Generale.
26.3 Presedintele
Comitetului Director va fi prezent la toate sedintele Adunarii Generale a
Asociatiei. In cazurile in care nu poate participa din motive obiective, acesta
va numi in scris un alt membru al Comitetului Director care il va substitui.
26.4 Secretarul
General va raspunde de efectuarea inregistrarii precise si exacte in
procesul-verbal a dezbaterilor, rezultatelor votului si a deciziilor adoptate
in urma numararii voturilor. In afara de
notite, pentru inregistrarea dezbaterilor, motiunilor, solicitarilor si in
general a modului de desfasurare a sedintei se poate folosi inregistrarea pe
banda magnetica.
27.
Drepturi
de vot in Adunarea Generala a Asociatiei
27.1 Fiecare
Membru Principal va avea un vot care va fi exercitat de conducatorii Asociatului
(administratori, directori etc.) care il reprezinta in Adunarea Generala.
Secretarul General va aduna toate delegatiile si va controla respectarea
acestei reguli. Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis, daca prin
prezentul Statut nu s-a prevazut contrariul.
27.2 Dreptul
de vot nu poate fi exercitat de un Membru Principal care are obligatii neindeplinite
fata de Asociatie, cum ar fi cotizatii de membru neachitate. Presedintele
Comitetului Director va furniza toate aceste informatii semnificative Presedintelui
Adunarii Generale si Secretarului General, care controleaza respectarea acestei
reguli.
28.
Structura
Comitetului Director al Asociatiei
28.1 Comitetul
Director este alcatuit din 5 (cinci) membri si 2 (doi) supleanti. Membrii
Comitetului Director sunt mentionati in Registrul Comitetului Director, tinut
prin grija si care va fi actualizat periodic de catre Secretarul General.
28.2 Membrii
Comitetului Director, Presedintele, Vice-Presedintele pot fi cetateni romani
sau straini.
29.
Alegerea
membrilor Comitetului Director
29.1 Membrii
Comitetului Director vor fi alesi de Adunarea Generala pe baza de vot secret cu
respectarea prevederilor cu privire la cvorumul de vot, conform art. 24.1 de
mai sus.
29.2 Patru
dintre membrii Comitetului Director vor fi numiti din randul Presedintilor, iar
al cincilea membru si cei doi supleanti vor fi numiti la propunerea Membrilor
Asociatiei. Membrul Comitetului Director care nu indeplineste functia de Presedinte sau
Vicepresedinte al Consiliilor de Industrie va fi numit si Secretar General al
Asociatiei.
29.3 In
cadrul aceleasi sedinte in care a fost constituit Comitetul Director, Adunarea
Generala alege si Presedintele si Vicepresedintele Comitetului Director dintre membrii
acestui organ statutar, alesi in conditiile de mai sus. Secretarul General al
Asociatiei nu poate fi ales si in functia de Presedinte sau Vicepresedinte al
Comitetului Director.
30.
Durata
mandatelor membrilor Comitetului Director si ai membrilor Consiliilor de
Industie
30.1 Mandatul
membrilor Comitetului Director si al membrilor Consiliilor de Industrie va fi
de 4 (patru) ani, cu exceptia cazului in care se prevede o durata mai scurta
prin hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.
30.2 Mandatul
Presedintelui si al Vicepresedintelui Comitetului Director, Presedintelui si
Vicepresedintelui Consiliilor de Industrie si al Cenzorului va fi de 1 (un) an.
In cazul, Consiliilor de Industrie, Vicepresedintele va fi numit presedinte la
sfarsitul mandatului Presedintelui.
30.3 Mandatele
membrilor, a Presedintelui si Vicepresedintelui Comitetului Director incep in ziua imediat urmatoare alegerilor
efectuate in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei.
30.4 Persoanele
alese isi vor indeplini obligatiile si isi vor exercita atributiile pana la alegerea
unor noi reprezentanti si inceperea mandatului acestora, respectiv pana la data
Adunarii Generale prin care se ia act de incetarea mandatului vechilor
reprezentanti si sunt alesii altii.
30.5 Membrii,
Presedintele si Vicepresedintele Comitetului Director pot fi realesi de catre
Adunarea Generala la sfarsitul mandatului de 2 (doi) ani.
31.
Sedintele
Comitetului Director
31.1 Comitetul
Director se reuneste in sedinte ordinare o data la 3 luni.
31.2 O sedinta
extraordinara a Comitetului Director poate fi convocata la solicitarea oricarui
membru al Comitetului Director sau la solicitarea Secretarului General.
31.3 Intrunirea
Comitetului Director va fi considerata valabila daca toti membrii sunt invitati,
conform capitolul 23 de mai sus cu privire la convocare, si cel putin jumatate plus
unu din acestia sunt prezenti. Un membru al Comitetului Director poate fi
reprezentat cu drept de vot de alt membru, pe baza unei simple imputerniciri. In
cazul in care cvorumul nu este intrunit, Comitetul Director va fi convocat a
doua oara, punandu-li-se in vedere celor care nu au fost prezenti la sedinta
anterioara ca vor fi sanctionati conform art. 31.4 din Statut.
31.4 Doua
absente consecutive sau patru absente intr-un an conduc automat la revocarea
membrului Comitetului Director din functia detinuta si inlocuirea persoanei
absente pe durata restului mandatului. Pentru scopurile prezentului paragraf, o
delegatie acordata altui membru al Comitetului Director, in conditiile
prezentului articol, pentru a se evita aplicarea sanctiunii, este considerata
absenta.
31.5 Pentru
inlocuirea persoanei in conditiile articolului precedent se vor aplica
prevederile art. 32.1 de mai jos.
32.
Locuri
vacante in Comitetul Director
32.1 In
cazul in care o pozitie din cadrul Comitetului Director ramane vacanta din
orice motiv, Adunarea Generala va alege in functia de membru al Comitetului
Director unul dintre membrii supleanti si va numi totodata un al doilea membru
supleant in conditiile mentionate la art. 29.2 de mai sus.
32.2 In
cazul in care locul vacant este cel al Presedintelui, Vicepresedintele va ocupa
pozitia respectiva pana la incheierea mandatului Presedintelui. In cazul in
care locul vacant este cel al al Vice-Presedintelui sau in cazul ivirii unui al
treilea loc vacant, se va convoca o Adunare Generala, care va proceda conform
art. 32.1 de mai sus.
32.3 In
cazurile prevazute la art.32.1 si 32.2, durata mandatului noului membru al
Comitetului Director astfel ales si al membrului supleant, va fi pana la
finalul mandatului membrului pe care acesta l-a inlocuit.
33.1 Comitetul
Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
33.2 Comitetul
Director are urmatoarele atributii:
a)
aproba regulile sale organizatorice si
regulamentul privind lucrarile sale;
b)
reprezinta Asociatia in relatiile cu
tertii si incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
c)
pregateste proiectul Bugetului Anual
al Asociatiei si raporteaza cu privire la implementarea acestuia in fata Adunarii
Generale, inainteaza propuneri privind modificari partiale ale bugetului,
inclusiv noi articole de cheltuieli, in cazul in care au fost identificate noi
surse de finantare dupa aprobarea bugetului si propune taxa anuala conform
bugetului aprobat;
d)
pregateste si inainteaza Raportul
Anual privind activitatile Asociatiei, pentru a fi luat in discutie si aprobat
de Adunarea Generala, incluzand un raport al Secretarului General si situatii privind
alte activitati ale Asociatiei, conform
solicitarii Adunarii Generale;
e)
aproba organigrama si politica de
personal ale Asociatiei;
f)
decide cu privire la calitatea de
membru a Asociatiei in alte organizatii non-profit romane sau straine;
g)
decide cu privire la utilizarea
patrimoniului Asociatiei, in scopul protejarii si cresterii acestuia;
h)
aproba preturile serviciilor,
publicatiilor si informatiilor furnizate de Asociatie in cazul in care acestea
se refera la cel putin 2 (doua) industrii ale Asociatiei;
i)
aproba si angajeaza costuri
extrabugetare;
j)
decide cu privire la schimbarea
sediului Asociatiei;
k)
decide cu privire la alte aspecte prevazute
de prezentul Statut sau stabilite de
Adunarea Generala.
33.3 Deciziile
Comitetului Director vor fi luate cu majoritatea simpla (a celor prezenti) a
membrilor. Votul Presedintelui va fi decisiv in caz de paritate de voturi.
33.4 Deciziile
Comitetului Director pot fi adoptate si prin corespondenta (fax, telex, email,
etc). Deciziile astfel adoptate vor fi
consemnate intr-un proces-verbal semnat de catre Presedintele Comitetului Director
si de catre Secretar.
33.5 Deciziile
Comitetului Director vor fi puse la dispozitia tuturor Membrilor, la simpla
solicitare a acestora.
34.
Presedintele
Comitetului Director
34.1 Presedintele
Comitetului Director va asigura conducerea generala a Asociatiei. Acesta va
organiza activitatile Asociatiei si isi va indeplini indatoririle inscrise in
prezentul Statut sau atribuite de Adunarea Generala sau Comitetul Director.
34.2 Presedintele
Comitetului Director are obligatia de a asigura coordonarea si colaborarea
membrilor Comitetului, precum si colaborarea Comitetului cu membrii Adunarii
Generale, a Consiliilor si Comitetelor de Specialitate, in scopul pastrarii
acestor relatii la un nivel eficient si efectiv.
35.
Vicepresedintele
Comitetului Director
35.1 Vicepresedintele
va exercita drepturile si indatoririle Presedintelui Asociatiei pe durata absentei
Presedintelui si va avea orice alte drepturi si responsabilitati conferite de
Presedinte. In cazul in care atat Presedintele cat si Vicepresedintele
Comitetului lipsesc si este paritate de voturi in cadrul sedintei Comitetului
Director, adoptarea unei hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi se
va amana pana la urmatoarea sedinta cand va fi prezent Presedintele sau Vicepresedintele
Comitetului Director.
35.2 La
sfarsitul mandatului Presedintelui, Vicepresedintele va fi numit Presedinte al
Comitetului Director, daca Adunarea Generala nu hotareste altfel.
36.1 Doua
din urmatoarele persoane au dreptul, actionand impreuna, sa reprezinte Asociatia:
a)
Presedintele Comitetului Director,
b)
Vicepresedintele Comitetului
Director,
c)
Secretarul General al Asociatiei.
36.2. De
asemenea, Comitetul Director poate delega atributiile prevazute la art. 33.2 de
mai sus numai catre una dintre persoanele indicate la art. 36.1, in conditiile
prezentului Statut.
D. CONSILIILE DE INDUSTRIE
37.1 Consiliile
de Industrie sunt organele de coordonare in Industria pe care o reprezinta.
37.2 Cu exceptia Consiliului
Industriei de Leasing, un Consiliu de Industrie se constituie staturar din minim
trei Membrii Principali.
37.2 Membrii
Consiliului de Industrie, Presedintele, Vice-Presedintele acestora pot fi de
nationalitate romana sau straina.
38.
Structura
Consiliului Industriei de Leasing
Consiliul
Industriei de Leasing va fi alcatuit din 7 (sapte) membri iar, in cazul in care
din Industria respectiva fac parte mai mult de 3 Membri Principali, si din inca
2 (doi) supleanti. Membrii Consiliului Industriei de Leasing si supleantii
acestora sunt mentionati intr-un Registru al Consiliilor de Industrie tinut
prin grija si actualizat de catre Secretarul General al Asociatiei.
39.
Structura
Consiliului Industriei de Credit de Consum
Consiliul Industriei
de Credit de Consum va fi alcatuit din 3 (trei) membri iar, in cazul in care
din Industria respectiva fac parte mai mult de 3 Membri Principali, si dintr-un
supleant. Membrii Consiliului Industriei de Credit de Consum si supleantul
acestora sunt mentionati intr-un Registru al Consiliilor de Industrie tinut
prin grija si actualizat de catre Secretarul General al Asociatiei.
Consiliul
Industrie de Factoring va fi alcatuit din 3 (trei) membri iar, in cazul in care
din Industria respectiva fac parte mai mult de 3 Membri Principali, si dintr-un
supleant. Membrii Consiliului Industriei de Factoring si supleantul acestora
sunt mentionati intr-un Registrul Consiliilor de Industrie tinut prin grija si
actualizat de catre Secretarul General al Asociatiei.
41.
Structura
Consiliului Industriei de Credit Ipotecar
Consiliul
Industriei de Credit Ipotecar va fi
alcatuit din 3 (trei) membri si, in cazul in care din Industria respectiva fac
parte mai mult de 3 Membri Principali, si dintr-un supleant. Membrii
Consiliului Industriei de Credit Ipotecar
si supleantul acestora sunt mentionati intr-un Registru al Consiliilor de
Industrie tinut prin grija si actualizat de catre Secretarul General al
Asociatiei.
42.
Numirea
Membrilor Consiliilor de Industrie
42.1 Membrii
Consiliilor de Industrie vor fi propusi de majoritatea absoluta a membrilor
Industriei din care parte si vor fi aprobati
de Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile art. 24.1 si 24.2 din
Statut.
42.2 Numirea
Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Industrie se va face de catre
Consiliul de Industrie din care fac parte cu indeplinirea cvorumului de vot si
de prezenta mentionat la art. 43 de mai jos.
43.
Sedintele
Consiliilor de Industrie
43.1 Fiecare
Consiliu de Industrie se reuneste in sesiune ordinara o data pe luna si in
sesiuni extraordinare, ori de cate ori este necesar, la solicitarea oricarui
membru al Consiliului de Industrie respectiv.
43.2 Intrunirea
unui Consiliu de Industrie va fi considerata valabila daca toti membrii sunt
invitati si cel putin jumatate din acestia sunt prezenti. Deciziile se pot lua
in mod valabil cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti sau reprezentati.Un
membru al Consiliului de Industrie poate fi reprezentat cu drept de vot de alt
membru, pe baza unei simple imputerniciri. In cazul in care quorumul nu este intrunit,
sedinta va fi amanata. Deciziile Consiliului de Industrie se pot lua in mod
valabil si prin corespondenta.
43.3 Doua
absente consecutive sau patru absente intr-un an conduc automat la inlocuirea
persoanei absente pentru durata restului mandatului Pentru scopurile
prezentului paragraf, respectiv in cazul in care se incearca evitarea aplicarii
sanctiunii mentionate in prezentul articol prin imputernicirea unui alt membru,
delegatia acordata altui membru al Consiliului de Industrie este considerata
absenta.
43.4 Pentru
inlocuirea persoanei in conditiile capitolului 44 de mai jos, se va urma
procedura: membrul supleant devine membru cu drepturi depline, iar Consiliul de
Industrie va propune Adunarii Generale un nou membru supleant, Adunarea
generala urmand sa aprobe aceasta numire sau sa solicite alte propuneri, in
cadrul sedintei imediat urmatoare aplicarii sanctiunii membrului absent. Totodata
Adunarea Generala va lua act de aplicarea sanctiunii prevazute la art. 43.3 de
mai sus si de incetarea calitatii de membru al Consiliului de Industrie a
Asociatului care nu si-a indeplinit obligatiile de prezenta.
44.
Locuri
vacante in Consiliile de Industrie ale Asociatiei
44.1 In
cazul in care o pozitie din cadrul unui Consiliu de Industrie ramane vacanta din orice motiv, membrul
supleant devine de drept membru cu drepturi depline, iar Consiliul de Industrie
va numi un nou membru supleant, Adunarea generala ratificand pe de o parte
ocuparea pozitiei vacante de catre membrul supleant si pe de alta parte
aproband (daca este cazul) numirea noului membru supleant.
44.2 Supleantul
care a devenit membru cu drepturi depline va activa numai pana la sfarsitul
mandatului membrului pe care l-a inlocuit.
44.3 In
cazul in care locul vacant este cel al Presedintelui, Vicepresedintele va ocupa
pozitia respectiva, iar Consiliul de Industrie va numi un alt Vicepresedinte
dintre membrii sai. In cazul in care locul vacant este cel al al Vicepresedintelui
sau in cazul ivirii unui al treilea loc vacant, se va aplica procedura reglementata de
prevederile art. 42 de mai sus cu privire la numirea membrilor si a Vicepresedintelui
Consiliului de Industrie.
45.
Atributiile
Consiliilor de Industrie
Consiliile
de Industrie coordoneaza activitatea Industriei pe care o reprezinta si au urmatoarele
atributii:
a)
aproba regulile sale organizatorice si
regulamentul privind lucrarile sale;
b)
aproba regulile organizatorice si
regulamentul privind lucrarile Comitetelor de Specialitate;
c)
fac propuneri Comitetului Director privind
initierea, participarea si incetarea activitatilor in domeniul in care isi
desfasoara activitatea membrii Industriei, in vederea promovarii activitatilor
si obiectivelor Industriei pe care o reprezinta si a Asociatiei in general;
d)
aproba principiile de baza privind
structura si functionarea Comitetelor de Specialitate ale Industriei pe care o
reprezinta;
e)
propune programe, planuri de
dezvoltare si incheierea de acte juridice de interes pentru industria pe care o
reprezinta si decide cu privire la organizarea si participarea la evenimente
publice de interes pentru Industria pe care o reprezinta;
f)
orice alte atributii stabilite prin Statut,
decizie a Comitetului Director si/sau a Adunarii Generale a Asociatiei.
46.
Comitetele
de Specialitate
46.1 Consiliile
de Industrie vor putea infiinta si vor
coordona Comitete de Specialitate in
urmatoarele domenii:
a)
Comitet Juridic;
b)
Comitet de Credit de Consum;
c)
Comitet de Contabilitate Taxe si
Conventia Basel;
d)
Comitet Logistic;
e)
Comitet de Operatiuni.
46.2 Consiliile
de Industrie pot decide sa infiinteze orice alte comitete necesare pentru
atingerea obiectivelor si scopului Industriei si ale Asociatiei.
46.3 Structura,
alegerea membrilor, sarcinile si functionarea Comitetelor vor fi stabilite de Consiliile
de Industrie prin norme interne.
46.4 Comitetele
de Specialitate vor alege prin vot un Presedinte si un Vice Presedinte.
Mandatul Presedintelui si Vicepresedintelui va fi de 1 an de la data hotararii
fiecarui Comitet de specialitate.
46.5 Comitetele
se vor intruni lunar sau ori de cate ori este necesar. Discutiile si deciziile
adunarilor Comitetelor vor fi cuprinse intr un minuta semnata de secretarul de
sedinta si Presedintele sau Vicepresedintele Comitetului.
D.
COMITETELE
COMUNE ALE ASOCIATIEI
In cadrul Asociatie vor functiona doua Comitete Comune:
§
Comitetul de Conformitate si de
Disciplina;
§
Comitetul de Marketing & PR.
48.
Comitetul
de Conformitate si de Disciplina
48.1 Comitetul
de Conformitate si de Disciplina va avea in componenta sa reprezentantii a 5 (cinci)
Membri Principali. Acestia vor fi desemnati de catre Consiliile de Industrie
astfel incat fiecare Industrie sa fie reprezentata. Persoanele care intra in
componenta Comitetului de Conformitate si de Disciplina sunt reprezentanti
semnificativi ai respectivilor Membrii Principali, conform art. 27 alin. 1 din
Statut.
48.2 In
vederea constituirii Comitetului de Conformitate si de Disciplina, fiecare
Consiliu de Industrie va desemna cel putin un Membru Principal. Desemnarea
Membrului Principal si implicit al reprezentantului acestuia se va face conform
normelor interne ele fiecarei Industrii
48.3 Comitetul
de Conformitate si de Disciplina se va intruni trimestrial sau ori de cate ori
este necesar. Discutiile si deciziile adunarilor Comitetului vor fi cuprinse
intr-o minuta semnata de toti membrii. Deciziile Comitetului de Conformitate si
de Disciplina se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor Comitetului.
48.4 Atributiile
Comitetului de Conformitate si de Disciplina sunt urmatoarele:
§
monitorizeaza modul in care sunt
respectate prevederile statutare de catre Membrii Asociatiei (Afiliati,
Principali si Onorifici);
§
propun organelor competente
sanctiuni privind excluderea din Asociatie a Membrilor care incalca prevederile
statutare;
§
aplica sanctiunile prevazute de prezentul
Statut, cu exceptia sanctiunii excluderii din Asociatie;
§
analizeaza rapoartele de audit
intern;
§
monitorizeaza respectarea regulilor
si procedurile interne ale Asociatiei de catre personalul Asociatiei;
§
orice alte atributii stabilite prin
deciziile Comitetului Director si/sau ale Adunarii Generale a Asociatiei.
48.5 In cazul in
care unul dintre membri absenteaza in mod nejustificat de la doua intruniri
consecutive sau la patru intruniri intr-un an, se va proceda la inlocuirea
acestuia. Oricare Asociat are dreptul sa solicite in mod justificat inlocuirea
membrului care absenteaza. Numirea unui nou membru al Comitetului de
Conformitate si Disciplina se va face conform procedurii reglementate de art.
48.2 de mai sus.
49.
Comitetul
de Marketing & PR
49.1 Comitetul
de Marketing & PR va avea in componenta reprezentantii a (5) cinci Membri
Principali. Acestia vor fi desemnati de catre Consiliile de Industrie astfel
incat fiecare Industrie sa fie reprezentata. Persoanele care intra in
componenta Comitetului de Conformitate si de Disciplina sunt specialisti de
marketing si PR in cadrul Membrilor.
49.2 In
vederea constituirii Comitetului de Marketing & PR, fiecare Consiliu de
Industrie va desemna cel putin un Membru Principal din Industria respectiva.
Desemnarea Membrului Principal si implicit al specialistului de marketin si PR
al acestuia se va face conform normelor interne ale fiecarei Industrii.
49.3 Comitetul
de Marketing & PR se va intruni o data la fiecare 2 (doua) luni sau ori de
cate ori este necesar. Discutiile adunarilor Comitetului vor fi cuprinse intr-o
minuta semnata de toti membrii. Art. 48.5 de mai sus este aplicabil in aceleasi
conditii membrilor Comitetului de Marketing & PR.
49.4 Atributiile
Comitetului de Marketing & PR:
§
Participarea la organizarea de evenimente
(conferinte, congrese, seminarii, etc) care au legatura cu activitatea
desfasurata, cu scopul si obiectivele Asociatiei;
§
promovarea activitatii, obiectivelor
si scopului Asociatiei;
§
CSR.
E.
CENZORUL
50.1 Cenzorul
va fi numit de catre Adunarea Generala din cadrul Membrilor Principali sau din
afara Asociatiei.
50.2 Cenzorul
va fi mentionat intr-un registru tinut si actualizat prin grija Secretarului
General al Asociatiei.
51.1 Cenzorul
va fi numit de Adunarea Generala in conformitate cu art. 24 din prezentul
Statut. Adunarea Generala a Asociatiei aproba totodata si regulile generale de
organizare si functionare a Cenzorului.
51.2 Nominalizarea
unui candidat se va efectua in scris si va fi semnata de cel putin 2 (doi)
Membri Principali. Nominalizarile vor fi prezentate Adunarii Generale cu un
termen rezonabil inainte de adunarea electiva.
52.1 Cenzorul
va participa la intrunirile Adunarii Generale si/sau a Comitetului Director la
solicitarea Comitetului Director si ori de cate ori este necesar.
52.2 Cenzorul
va supraveghea activitatea financiara a Asociatiei si va informa Adunarea
Generala cu privire la toate aspectele pe care le considera oportune cu privire
la controlul financiar al Societatii. In acest sens, cenzorul va exercita
urmatoarele atributii:
a) verifica
modul in care este administrat patrimoniul societatii;
b) elaboreaza
rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
c) poate
participa la sedintele comitetului director, fara drept de vot;
d) indeplineste
orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
53.
Suspendarea
Membrilor Asociatiei
53.1 Orice
membru al Asociatiei care nu indeplineste oricare dintre obligatiile prevazute
prin Statut si/sau hotarari ale Adunarii Generale va putea fi suspendat din
drepturile sale pe o perioada de pana la 6 (sase) luni.
53.2 Nerespectarea
obligatiei de raportare, stabilite potrivit normelor interne ale Asociatiei, duce
la suspendarea calitatii de membru pentru o perioada de 6 luni. Obligatiile de
raportare si conditile de exercitare se stabilesc prin regulamente interne de
catre Adunarea Generala.
53.3 Suspendarea
va putea opera in privinta unui Membru Principal sau Afiliat. Pe perioada
suspendarii Membrul Principal nu va beneficia de niciun drept aferent calitatii
de membru. Indeplinirea obligatiei pentru care s-a dispus suspendarea nu
afecteaza durata termenului pentru care s-a dispus suspendarea.
53.4 In
cazul Membrilor Afiliati, suspendarea opereaza in sensul prelungirii termenului
prevazut la articolul 10.2 din prezentul Statut
cu privire la acordarea statutului de Membru Principal, cu o perioada
egala cu termenul de suspendare.
53.5 Suspendarea
va fi decisa de Adunarea Generala, la propunerea Comitetului de Conformitate si
Disciplina si nu va afecta obligatiile financiare de plata si de raportare fata de Asociatie ale Membrului Principal sau
Afiliat suspendat.
54.1 Adunarea
Generala a Asociatiei va hotari excuderea unui membru al Asociatiei care incalca
obligatiile prevazute in sarcina acestuia prin Statut si/sau de catre
hotararile Adunarii Generale, in baza propunerii Comitetului de Conformitate si
de Disciplina sau in baza avizului Consiliului de Industrie.
54.2 Membrii
Asociatiei pot fi exclusi din Asociatie in urmatoarele situatii:
a)
Membrul nu achita obligatiile de
plata prevazuate la art. 16.3 si 16.4 din Statut, inregistrand o intarziere la
plata mai mare de 60 de zile de la data scadentei;
b)
Membrul nu participa la doua sesiuni
ale Adunarii Generale, fara a numi un inlocuitor in conditiile prevazute in
prezentul Statut;
c)
Membrul nu a respectat termenele si
cerintele de raportare conform normelor interne ale Asociatiei, incalcarea
termenului de raportare constituie neraportare;
d)
Membrul a denigrat renumele Asociatiei
sau a obstructionat activitatile, atingerea scopului si obiectivelor acesteia;
e)
conduita de afaceri a Membrului i-a
discreditat calitatea de profesionist respectabil sau a adus un prejudiciu
semnificativ domeniului serviciilor financiare;
f)
Membrul a furnizat informatii false
care discrediteaza Asociatia sau a dezvaluit informatii care i-au fost
conferite in mod confidential de Asociatie;
g)
Membrul s-a folosit de calitatea sa
de membru al Asociatiei pentru a obtine beneficii de orice fel;
h)
Membrul a angajat in mod deschis
numele Asociatiei in favoarea unei puteri politice;
i)
Membrul a savarsit orice alte acte
de conduita care ar putea fi evaluate, in mod rezonabil, ca fiind incompatibile
cu principiile, obiectivele si scopul Asociatiei.
54.3 Comitetul
de Conformitate si de Disciplina va trimite o instiintare scrisa de avertisment
in cazul incalcarii Satutului Asociatiei. Prin aceasta instiintare se va acorda
o perioada de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru remedierea incalcarii.
54.4 In
situatia neremedierii incalcarii in termenul prevazut la art. 54.3 de mai sus,
Comitetul de Conformitate si de Disciplina va emite si va supune spre avizare
Consiliului de Industrie din care Membrul in cauza face parte, propunerea de
excludere din Asociatie. Consiliul de Industrie isi va exprima punctul sau de vedere in sedinta imediat
urmatoare emiterii propunerii. In cazul avizarii, in sensul excluderii,
propunerea va fi inaintata direct
Adunarii Generale care va emite o decizie in termen de 30 zile
calendaristice de la data la care i-a fost inaintat dosarul de excludere de
catre Consiliul de Industrie. Hotararea Adunarii Generale produce efecte de la
data la care a fost adoptata.
54.5 Presedintele
Consiliului de Industrie din care face membrul propus pentru a i se aplica sanctiunea
revocarii va trimite o instiintare motivata cu cel putin 7 (sapte) zile
calendaristice inainte de Adunare Generala oricarui membru propus pentru
excludere. Membrul propus a fi exclus va avea dreptul sa formuleze aparari in
fata Adunarii Generale a Asociatiei.
54.6 Votul
privind excluderea va fi secret, iar membrul propus pentru excludere nu va avea
dreptul sa voteze.
54.7 Membrii
exclusi raspund integral pentru plata oricarei cotizatii de membru sau a altor
contributii datorate in conformitate cu prezentul Statut integral, pana la
sfarsitul anului in care a avut loc revocarea.
54.8 Membrii
exclusi nu pot ridica pretentii in legatura cu patrimoniul Asociatiei.
54.9 Membrii
exclusi pot fi readmisi in Asociatie, in conditiile stabilite de catre Adunarea
Generala.
55.1 In
cadrul Comitetului Director, Consiliilor de Industrie, Comitetelor de Specialitate
si a Comitetelor Comune, 2 (doua)
absente consecutive sau 3 (trei) absente, respectiv 4 (patru) absente in
decursul unui an calendaristic atrag revocarea si inlocuirea persoanei absente
pe durata restului mandatului.
55.2 Membrii
Asociatiei datoreaza penalitati de intarziere in cuantum de 0,5 % pe zi de
intarziere pentru contributiile si sau orice alte sume neachiate la termenele
prevazute in Statut sau in alte documente emise de catre Asociatie sau de
organele sale statutare.
SECTIUNEA V DISPOZITII ADMINISTRATIVE
56.
Secretarul
General al Asociatiei
56.1 Comitetul Director desemneaza un
Secretar General al Asociatiei.
56.2 Secretarul General va avea urmatoarele
atributii:
a)
implementeaza
deciziile Comitetului Director si ale Consiliilor de Industrie;
b)
organizeaza
si conduce sarcinile de lucru zilnice
ale personalului Asociatiei;
c)
participa
la sesiunile Adunarii Generale, ale Comitetului Director, ale Consiliilor de
Industrie, ale comisiilor permanente si ad-hoc;
d)
asigura
comunicarea cu si intre Membrii.
56.3 Limitele autoritatii, drepturile si
obligatiile Secretarului General vor fi stabilite de Comitetul Director, si vor
fi prevazute intr-un acord agreat de parti.
56.4 Secretarul General conduce si
coordoneaza activitatea Secretariatului General al Asociatiei.
56.5 In cadrul Secretariatului General vor
functiona urmatoarele departamente:
·
Departamentul
de Satistica;
·
Departamentul
de Extindere;
·
Departamentul
Administrativ.
56.6 Atributiile Departamentelor
Secretariatului General vor fi stabilite prin norme interne adoptate de
Comitetul Director.
Asociatia, prin Secretarul sau General, va tine si va actualiza urmatoarele
registre si documente:
a)
Deciziile Adunarii Generale;
b)
Deciziile Comitetului Director;
c)
Deciziile Consiliilor de Industrie;
d)
Procesele-verbale ale Adunarii
Generale;
e)
Procesele-verbale ale Comitetului
Director;
f)
Procesele verbale ale Consiliilor de
Industrie;
g)
Bilantul si Declaratia de venit;
h)
Registrul patrimonial;
i)
Registrul Rapoartelor Cenzorilor;
j)
Registrul Rapoartelor de Audit;
k)
Lista membrilor;
l)
Registrul membrilor Comitetului
Director;
m)
Registrul membrilor Consiliilor de
Industrie;
n)
Registrul cenzorilor.
58.
Procese-verbale
si hotarari
58.1 In
indeplinirea atributiilor sale, Secretarul General va asiguta intocmirea
proceselor-verbale si ale hotararilor sesiunilor Adunarii Generale, ale
Consiliilor de Industrie si ale Comitetului Director, in care se vor inregistra
declaratiile, afirmatiile, motiunile, rezultatele votului si deciziile adoptate.
Procesele-verbale si hotararile vor fi semnate de Presedintele respectivului
organ statutar si de catre Secretarul General.
58.2 Procesele-verbale
si hotararile vor fi arhivate si notate in registrul corespunzator in ordine cronologica.
Inregistrarile vor fi pastrate timp de cel putin 5 (cinci) ani, daca prin lege
nu se prevede o perioada mai indelungata. Acestea vor fi distruse dupa
expirarea perioadei de arhivare, numai daca Adunarea Generala a luat o decizie
expresa prin care a prelungit intervalul
de timp in care trebuie pastrate documentele arhivate.
58.3 Membrii
Principali, membrii Comitetului Director si membrii Consiliilor de Industrie au
acces liber la registrele de
procese-verbale si hotarari, indiferent de organul statutar care l-a adoptat. Acestia
pot solicita copii si extrase dupa inregistrari,suportand toate cheltuielile
generate in acest sens.
Documentele
emise de Asociatie si dezbaterile se vor
realiza in limba romana si engleza. Deciziile si procesele-verbale ale tuturor
organelor statutare vor fi bilingve.
60.1 Membrii
Principali si candidatii vor achita urmatoarele taxe nerambursabile:
a)
taxa de analiza dosar;
b)
taxa de admitere;
c)
cotizatie anuala de membru.
60.2 Aceste
taxe sunt stabilite si modificate de Adunarea Generala care poate impune, de asemenea,
taxe suplimentare.
60.3 Taxa
de analiza dosar va fi in cuantum de jumatate din taxa de admitere si se va
achita in momentul depunerii dosarului pentru a deveni membru la Asociatie. In
caz de admitere, Candidatul va achita jumatatea ramasa din taxa de admitere (in
contul taxei de admitere).
60.4 Taxa
de admitere este de 6000 Euro platibila in 2 transe: prima transa de 3000 Euro
reprezinta taxa de analiza dosar, este nerambursabila si se achita la momentul
depunerii cererii de admitere; a doua transa este de 3000 Euro si se va plati cu titlu de taxa de admitere, in
termen de 15 (cincisprezece) zile de la admiterea candidatului in Asociatie.
Taxa de admitere se achita integral indiferent de data calendaristica a
admiterii in Asociatie.
60.5 Membrii
Asociatiei vor achita o cotizatie anuala de membru in valoare de 6000 Euro cel
tarziu la data de 31 ianuarie a anului pentru care este platita cotizatia
precum si o cotizatie anuala flotanta a carei valoare se stabileste de catre Adunarea Generala
Ordinara odata cu aprobarea bugetului pentru anul in curs.
60.6 Candidatii
admisi in Asociatie ca Membrii Afiliati vor achita cotizatia de membru pentru
primul an (respectiv cel in care au fost admisi) proportional cu fractiunea de
an in care vor exercita efectiv calitatea de Asociat. Membrii Afiliati pe
perioada de proba (intre 6 luni si 12 luni in functie de vointa candidatului si
de decizia Consiliului Director) ) vor
achita doar juumatate din cotizatia anuala fixa si din cea flotanta.
61.1 Asociatia
va tine inregistrari contabile conform legii. Comitetul Director, cu
participarea cenzorului, va organiza si va raspunde de pastrarea documentatiei
privind urmatoarele:
a)
toate fondurile in numerar primite
sau cheltuite de Asociatie si toate tranzactiile din care rezulta chitante si
cheltuieli;
b)
toate vanzarile si achizitiile
efectuate de Asociatie;
c)
intreg activul si pasivul Asociatiei.
61.2 Documentatia
contabila va fi pastrata corespunzator si in locurile considerate ca fiind
adecvate de catre Comitetul Director si va fi accesibila pentru a fi examinata
de membrii Comitetului Director, de catre Cenzor si de auditorii numiti.
61.3 Comitetul
Director va decide periodic in ce moment, unde si in ce circumstante, documentele
contabile si alte documente si registre ale Asociatiei vor putea fi puse la
dispozitia Membrilor Principali. Nimeni nu va avea dreptul de a inspecta
conturile, documentele si registrele Asociatiei, cu exceptia cazurilor avute in
vedere in prezentul Statut, prin decizia Comitetului Director sau a Adunarii
Generale.
62.1 Comitetul
Director va prezenta o situatie anuala exacta a conturilor, in prima Adunare
Generala a fiecarui an, care va include un bilant al conturilor si un raport
privind veniturile si cheltuielile pe perioada supusa analizei.
62.2 Situatiile
financiare vor fi insotite de un raport al Cenzorului.
62.3 Situatiile
financiare anuale ale Asociatiei vor fi auditate de o companie de audit independenta,
de preferat din cadrul Grupului Celor Patru Mari Companii.
62.4 Situatiile
financiare verificate vor fi trimise catre fiecare Membru Principal al Asociatiei,
impreuna cu instiintarea privind convocarea primei Adunari Generale a fiecarui
an.
In
cazul in care, dupa satisfacerea creantelor tuturor creditorilor, ca urmare a
dizolvarii si lichidarii Asociatiei raman bunuri, acestea nu vor fi distribuite
intre membrii Asociatiei. Bunurile ramase dupa lichidare vor fi directionate catre
alta organizatie non-profit avand scopuri si obiective similare.
64.1 Comitetul
Director va avea dreptul sa aprobe, sa modifice si sa completeze regulamentul
intern, necesar in vederea:
a)
indeplinirii obiectivelor si
scopului Asociatiei;
b)
aplicarii criteriilor privind calitatea
de Membru al Asociatiei;
c)
indeplinirii ordonate si efective a
propriilor proceduri si a procedurilor Adunarilor Generale;
d)
convocarii propriilor sesiuni; si
e)
functionarii diverselor comisii
permanente si ad-hoc.
64.2 Aceste
regulamente interne vor urma intocmai principiile, obiectivele si scopul Asociatiei
si nu vor fi in contradictie cu prevederile prezentului Statut sau cu deciziile
Adunarii Generale. Membrii Asociatiei vor fi informati cu privire la toate
reglementarile aprobate si toate modificarile si completarile adoptate de
Comitetul Director.
65.
Insuficienta
dispozitiilor Statutului
65.1 In
toate cazurile in care reglementarile, procedurile sau activitatile Asociatiei
nu sunt explicit prevazute de prezentul Statut, acesta se completeaza cu
dispozitiile legilor din Romania.
65.2 In
cazul in care prevederile din Statut nu sunt aplicabile datorita numarului
insuficient de membri, aceste prevederi nu sunt abrogate ci se vor intra in
vigoare imediat ce numarul de membri va permite acest lucru.
66.1 Orice
modificare sau completare a prezentului Statut se va face prin hotararea
Adunarii Generale.
66.2 Orice
modificare si/sau completare a Statului va fi aprobata numai cu consimtamantul
unanim al Membrilor Fondatori.
Prezentul
Statut a fost redactat in 6 (sase) exemplare, la Bucuresti, astazi 15 mai 2008.
